协助管理非法换汇和加密货币团队，一男子被判10个月监禁
2025-06-27
PANews6月27日消息，据联合早报报道，明知老板刘汉泉无牌经营换汇业务，34岁男子谢家杰仍帮他管理团队和操作兑换加密货币，在短短23天里经手430笔交易总额超过3500万元。男子在警方突击行动中被捕，被判入狱10个月。被告谢家杰共面对两项抵触付款服务法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。他早前承认其中一项罪名，余项控状交由法官6月26日下判时纳入考量。
据了解，SirMoneyChanger（SMC）是持牌家族公司，提供货币兑换与跨境汇款服务，董事为莫哈末夫妇。2021年6月，SMC在芽笼增设营业点，刘汉泉提出每月付1万4000元借用执照独立经营汇款业务。他自行招员工，却用SMC名义缴纳公积金，后续再偿还相关费用。同年9月起，刘汉泉开展业务，涵盖跨境汇款及泰达币交易，却未向金管局申报，也未提交交易记录。主谋刘汉泉案发后逃往柬埔寨，并清空加密货币钱包，他目前仍然在逃。
- 2024-12-23
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